Уважаемый акционер!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ« САТУРН » (код ЕГРПОУ 14308747, местонахождение: проспект Леся Курбаса, д. 2-Б, г. Киев, Украина., 03148) (далее Общество) сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится

28 апреля 2016 в 11:00 по адресу:

м. Киев, пр-т Леся Курбаса, 2-Д (пр-т 50 — летия Октября, 2 — Д)

(Помещение конференц-зала второй этаж главного корпуса)

Регистрация акционеров будет проводиться 28 апреля 2016 с 10:00 ч. до 10: 45год.

Место проведения регистрации акционеров: фойе конференц-зала ОАО «НПП« Сатурн ».

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

на 24.00 час 24 апреля 2016 

Перечень вопросов выносимых на голосование (ПОВЕСТКА ДНЯ)

1.       Принятие решений по вопросам порядка проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НПП« Сатурн »(об избрании счетной комиссии, председателя и секретаря годового общего собрания акционеров, утверждение регламента работы годового общего собрания акционеров).

2.       Отчет Председателя Правления ПАО «НПП« Сатурн »о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета. Основные направления деятельности Общества на следующий год.

3.       Утверждение годового отчета ОАО «НПП« Сатурн »за 2015 год.  

4.       Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы в 2015 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета Общества.

5.       Утверждение выводов и отчета Ревизионной комиссии по итогам работы в 2015 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета и выводов Ревизионной комиссии Общества.

6.       Утверждение порядка распределения прибыли (покрытия убытков) по итогам работы Общества в 2015 году.

7.       О выплате дивидендов (утверждение размера годовых дивидендов).

С материалами по проведению Собрания Акционеры могут ознакомиться, начиная с 28 марта 2016 года, обратившись в Правление Общества по местонахождению Общества по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:30 часов. В день проведения собрания, ознакомление с документами происходит в месте проведения общего собрания.

Контактное лицо по вопросам подготовки к Собрания акционеров: начальник бюро отдела договорной работы Полторацкая Любовь Макаровна, комн. 64, шестой этаж инженерного корпуса, тел .:

(044) 403-09-18, (044) 403-08-09.

С проектами решений вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 28 апреля 2016, можно ознакомиться, обратившись к сайту ПАО «НПП« Сатурн »: www . jssaturn . com

  Акционеры имеют право лично принять участие в годовом общем собрании акционеров или через представителей (доверенных лиц).

   ВНИМАНИЕ!

1. Для регистрации акционера для участия в общем собрании акционеров необходимо предъявить:

—           паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина другой страны;

—           для представителя акционера — паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина другой страны и доверенность, оформленную акционером согласно действующему законодательству Украины, и которая предоставляет представителю полномочия представлять акционера на собрании и голосовать по вопросам повестки дня.

        2. Обращаем Ваше внимание, что в случае если владелец ценных бумаг не заключил с депозитарным учреждением договора об обслуживании счета в ценных бумагах, ценные бумаги такого владельца не учитываются при определении кворума и при голосовании в органах эмитента.

 Отмена таких ограничений осуществляется депозитарным учреждением в течение одного рабочего дня после заключения владельцем ценных бумаг с депозитарным учреждением договора об обслуживании счета в ценных бумагах (п.10 раздела VI заключительных и переходных положений Закона Украины «О депозитарной системе Украины»).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия 2015 г. (Тыс. грн.) *

Наименование показателя	период отчетный	период предыдущий
всего активов	21522	21955
Основные средства	30539	31097
Долгосрочные финансовые инвестиции	—	—
запасы	1261	4152
Суммарная дебиторская задолженность	2864	3013
Денежные средства и их эквиваленты	2917	32
Нераспределенная прибыль	580	—
собственный капитал	17944	17198
Уставной капитал	500	500
долгосрочные обязательства	292	840
текущие обязательства	—	219
Чистая прибыль (убыток)	580	—
Среднегодовое количество акций (шт.)	2000000	2000000
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)	—	—
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода	—	—
Численность работников на конец периода (человек)	120	145

Наблюдательный совет ПАО «НПП« Сатурн »