УВАЖАЕМЫЕ акционеры

Публичного акционерного общества «Научно-производственное ЧП« САТУРН »!

Публичное акционерное общество «Научно-производственное ЧП« САТУРН »(код ЕГРПОУ 14308747, местонахождение: 03148, г.. Киев, проспект Леся Курбаса, д.2-Б) (далее Общество) сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества« НАУЧНО производственные ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН» состоятся 12.05.2016 в 11.00 по адресу: 03148, г.. Киев, проспект Леся Курбаса, д.2-Д, 2 этаж главного корпуса (помещение конференц-зала).

Регистрация акционеров (их представителей), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоится в день проведения общего собрания акционеров с 10 час. 00 мин. до 10 ч. 45 мин. по вышеуказанному адресу проведения общего собрания (фойе конференц-зала).

Дата, на которую составляется перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 24.00 час «05» мая 2016

Перечень вопросов выносимых на голосование (ПОВЕСТКА ДНЯ):

1. Принятие решений по процедурным вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (избрание счетной комиссии, председателя и секретаря общего собрания акционеров, утверждение регламента работы общего собрания акционеров).

2. Об изменении типа общества с Открытого акционерного общества « НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ« САТУРН »на Частное акционерное общество« НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН ».

3. Внесение изменений в Устав Общества путем изложения его в новой редакции в связи с изменением типа Общества.

4. О государственной регистрации Устава Общества.

5. Внесение изменений в Положения Общества путем изложения их в новой редакции (Положение об общем собрании Общества, положения о Наблюдательном совете Общества, положения о Исполнительный орган Общества и положения о Ревизионной комиссии Общества).

6. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета общества.

7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. Утверждение условий гражданско-правовых договоров (контрактов), заключаемых с ними, установление вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами НС.

8. Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Утверждение условий гражданско-правовых договоров (контрактов), заключаемых с ними, установление вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Ревизионной комиссии.

10. Избрание председателя правления Общества. Утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с ним, установление вознаграждения.

11. Утверждение уставов дочерних предприятий Общества, изложенных в новой редакции.

12. Об использовании Обществом кредитных линий, которые предоставляют банки.

13. О п опередне одобрения крупных сделок.

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителям акционеров — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Акционеры Общества до даты проведения Общего собрания акционеров вправе ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества по адресу: г.. Киев, проспект Леся Курбаса, 2-Б, 6-й этаж инженерного корпуса, ком. №64 по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:30). В день проведения Общего собрания акционеров Общества могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, в месте проведения Общего собрания акционеров: г.. Киев, проспект Леся Курбаса, д.2-Д, 2 этаж главного корпуса (помещение конференц зала).

Дополнительно, с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 12 мая 2016, можно ознакомиться, обратившись к сайту ПАО «НПП« Сатурн »: www . jssaturn . com

Должностным лицом Общества, ответственным за порядок ознакомления акционеров с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, является начальник бюро отдела договорной работы Полторацкая Любовь Макаровна.

Телефон для справок: (044) 403 18 сентября, 403-08-09.

Председатель Наблюдательного совета

ПАО «НВП« САТУРН »_____________