Уважаемый акционеры!

 Публичное акционерное общество «Научно — производственное предприятие« Сатурн »

сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится

2 апреля 2015 в 11:00 по адресу:

м. Киев, пр-т Леся Курбаса, 2-Д (пр-т 50 — летия Октября, 2 — Д)

(Помещение конференц-зала второй этаж главного корпуса)

 Регистрация акционеров будет проводиться 0 2 апреля 2015 с 10:00 ч. до 10: 45год.

Место проведения регистрации акционеров: фойе конференц-зала ОАО «НПП« Сатурн ».

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: на 24.00 час 29 марта 2015 

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

годового общего собрания акционеров ОАО «НПП« Сатурн »

2 апреля 2015

1.         Принятие решений по вопросам порядка проведения годового общего собрания акционеров 2 апреля 2015

2.         Избрание членов счетной комиссии.

3.         Отчет Председателя Правления ПАО «НПП« Сатурн »по 2014 год. Основные направления деятельности Общества на следующий год.

4.         Утверждение годового отчета ОАО «НПП« Сатурн »за 2014 год.  

5.         Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы в 2014 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета Общества.

6.         Утверждение выводов и отчета Ревизионной комиссии по итогам работы в 2014 году.

7.         О выплате дивидендов (утверждение размера годовых дивидендов).

8.         Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НПП« Сатурн ».

9.         Об использовании полученной прибыли ПАО.

10.     Об использовании ПАО «НПП« Сатурн »кредитных линий, которые предоставляют банки.

11.     Предварительное одобрение крупных сделок.

Акционеры могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 02 апреля 2015 года, начиная с 2 марта 2015, обратившись к Правления Общества по местонахождению Общества по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:30 часа.

Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров ПАО «НПП« Сатурн »с документами, связанными с повесткой дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 02 апреля 2015 года — Полторацкая Любовь Макаровна, комн. 64, шестой этаж инженерного корпуса.

  Акционеры имеют право лично принять участие в годовом общем собрании акционеров или через представителей (доверенных лиц).

   ВНИМАНИЕ! 1. Для регистрации акционера для участия в общем собрании акционеров необходимо предъявить:

—           паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина другой страны;

—           для представителя акционера — паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина другой страны и доверенность, оформленную акционером согласно действующему законодательству Украины, и которая предоставляет представителю полномочия представлять акционера на собрании и голосовать по вопросам повестки дня.

    2. Обращаем Ваше внимание, что в случае если владелец ценных бумаг не заключил с депозитарным учреждением договора об обслуживании счета в ценных бумагах, ценные бумаги такого владельца не учитываются при определении кворума и при голосовании в органах эмитента.

Отмена таких ограничений осуществляется депозитарным учреждением в течение одного рабочего дня после заключения владельцем ценных бумаг с депозитарным учреждением договора об обслуживании счета в ценных бумагах (п.10 раздела VI заключительных и переходных положений Закона Украины «О депозитарной системе Украины»).

Справки по телефонам: (044) 403-09-18, (044) 403-08-09

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. Грн.) 

Наименование показателя	период	период
	2014 год	2013 год
всего активов	21955	24421
Основные средства	12124	12239
Долгосрочные финансовые инвестиции	2466	2466
запасы	4152	4789
Суммарная дебиторская задолженность	3181	4662
Денежные средства и их эквиваленты	32	265
Нераспределенная прибыль	—	—
собственный капитал	16698	19850
Уставной капитал	500	500
долгосрочные обязательства	840	52
текущие обязательства	4019	3917
Чистая прибыль (убыток)	—	—
Среднегодовое количество простых акций (шт.)	2 000 000	2 000 000
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)	—	—
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций  в течение периода	—	—
Численность работников на конец периода (человек)	143	145

Правление ОАО «НПП« Сатурн »