Общее собрание акционеров будет проведено 12.03.2014

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Научно — производственное предприятие« Сатурн »
сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится
12 марта 2014 в 11:00 по адресу:
г.. Киев, пр-т Леся Курбаса, 2-Д (пр-т 50 — летия Октября, 2 — Д)
(помещение конференц-зала второй этаж главного корпуса)

Регистрация акционеров будет проводиться 12 марта 2014 с 10:00. до 10: 45год.
Место проведения регистрации акционеров: фойе конференц-зала ОАО «НПП« Сатурн ».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередных годовых общих собраниях акционеров: в 24.00 час 6 марта 2014

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ОАО «НПП« Сатурн »
12 марта 2014

1. Принятие решений по вопросам порядка проведения годового общего собрания акционеров 12 марта 2014
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Отчет Председателя Правления ПАО «НПП« Сатурн »по 2013 год. Основные направления деятельности Общества на следующий год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «НПП« Сатурн »за 2013 год.  
5. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы в 2013 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета Общества.
6. Утверждение выводов и отчета Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году.
7. О выплате дивидендов (утверждение размера годовых дивидендов).
8. Избрание Наблюдательного совета ПАО «НПП« Сатурн ». Утверждение условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключены с членами Наблюдательного совета, и их вознаграждения.  
9. Избрание Председателя Правления ПАО «НПП« Сатурн ».
10. Об использовании ПАО «НПП« Сатурн »кредитных линий, которые предоставляют банки.
11. Предварительное одобрение крупных сделок.

Акционеры могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 12 марта 2014 года, начиная с 12 февраля 2014 года, обратившись в Правление Общества по местонахождению Общества по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:30 часа.
Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров ПАО «НПП« Сатурн »с документами, связанными с повесткой дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 12 марта 2014 года — Полторацкая Любовь Макаровна.

  Акционеры имеют право лично принять участие в годовом общем собрании акционеров или через представителей (доверенных лиц).
  
   ВНИМАНИЕ! Для регистрации акционера для участия в общем собрании акционеров необходимо предъявить:
— паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина другой страны;
— для представителя акционера — паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина другой страны и доверенность, оформленную акционером согласно действующему законодательству Украины, и которая предоставляет представителю полномочия представлять акционера на собрании и голосовать по вопросам повестки дня.

Справки по телефонам: (044) 403-09-18, (044) 403-08-09

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. Грн.)

Наименование показателя период
                            2013 2012

Всего активов 24121 24645
Основные средства 12224 12718

Долгосрочные финансовые инвестиции 2466 2466

Запасы 807 472

Суммарная дебиторская задолженность 3406 4828

Денежные средства и их эквиваленты 265 677

Нераспределенная прибыль — 2261

Собственный капитал 20310 21591

Уставный капитал 500 500

Долгосрочные обязательства 52 16

Текущие обязательства 3470 3038

Чистая прибыль (убыток) — —

Среднегодовое количество акций (шт.) 2000000 2000000
количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.) — —
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода — —
Численность работников на конец периода (человек) 145155


Правления ПАО «НПП« Сатурн »